3 полезных сайта для поиска активов 
Небольшой оффтоп 
Asset tracing предполагает тщательную работу с открытыми источниками информации в Интернете. 
Существует масса различных сайтов, с помощью которых можно обнаружить зарубежные активы. В идеале их следует систематизировать по странам, что я и постараюсь сделать со временем. 
Сегодня же поделюсь 3 сайтами, два из которых носят общемировой характер, а третий – актуален для США. 
1. Открытые базы данных иностранных государств
Сайт ФНС, содержащий ссылки на официальные электронные реестры юридических лиц 107 иностранных государств: от Австралии до Японии.
В некоторых реестрах доступен поиск не только по наименованию и регистрационному номеру организаций, но и по имени физических лиц (например, в реестре Великобритании). 
Зарубежные реестры, конечно же, существенно отличаются друг от друга своим содержанием и доступностью сведений.
Информация об участниках/акционерах организаций во многих реестрах является ограниченно доступной – она предоставляется за плату (например, реестры Израиля и Гонконга). 
2. ICIJ offshore leaks database
Международный консорциум журналистов подарил миру бесплатную базу данных, которая содержит сведения о более чем 785 000 оффшорных компаниях, используемых политиками и коммерсантами. 
Данная база была сформирована в результате 4 массивных утечек документов, известных как the Paradise Papers, the Panama Papers, the Offshore Leaks and the Bahamas Leaks. 
В ней доступен поиск по наименованию организаций и по имени физических лиц. Предоставляемые сведения о лице сопровождаются интерактивными схемами. 
Стоит учитывать, что в базе содержатся сведения 2013-2018 годов, которые не отличаются обширностью: 
🔸в отношении физлица обычно можно найти сведения об его адресе и сведения о связанных с ним организациях;
🔹в отношении юрлица – сведения о дате и стране регистрации, сведения о конечных бенефициарах/акционерах/директорах. 
В любом случае это отличный ресурс для обнаружения корпоративных прав должника и для выявления его бизнес-партнеров. 
3. PropertyShark
Платный ресурс, который позволяет узнать собственника практически любого объекта недвижимости, расположенного в США. 
В США отсутствует единый реестр недвижимости федерального уровня – существуют лишь реестры недвижимости штатов, которые сильно отличаются друг от друга. 
В некоторых из них катастрофически трудно искать и получать информацию.  Поэтому чаще всего более практично использовать PropertyShark. 
На сайте доступен поиск по адресу объекта недвижимости, а также поиск по наименованию организаций и по имени физических лиц
В PropertyShark в зависимости от штата доступны различные виды платных подписок:
🔸для штата Нью-Йорк доступны 3 вида подписки (Pro - 59.95$; Elite - 79,95$; Premium - 169,95$ - цены за 1 месяц). 
- все три предоставляют сведения о собственнике (имя или наименование, адрес), о характеристиках объекта и об истории продаж.
-подписка Premium открывает доступ к информации о номере телефона собственника, а также к сведениям о конечном бенефициаре, если собственником объекта недвижимости является организация. Premium доступен только для штата Нью-Йорк. 
🔹для штата Калифорния доступны 2 подписки - Pro и Elite; 
🔸для остальных штатов доступна лишь 1 подписка – Pro.