Если у абонента другой банк, и перевод средств на карту был, то тогда как узнать его место получения денег? 
Такую информацию от банка могут получить ведомства (МВД, ФСБ, ФССП, ФАС) направив официальный запрос. Данная информация является конфиденциальной.
Узнать регион  а возможно и иную "абонента" можно по номеру телефона воспользовавшись поиском. (Если быть уверенным что это его номер)