Этапы процесса поиска активов 
Можно привести мириады примеров поиска активов частным методом. Однако в данный момент я хотел бы кратко обозначить ключевые этапы такого поиска активов. 
Вышеизложенный пример со Швейцарией отчетливо демонстрирует эти этапы.
Этап 1
Изучение личности должника и его ближайшего окружения (родственники, друзья, бизнес-партнеры). 
Этап 2
Анализ социальных сетей должника и его ближайшего окружения, анализ иных открытых источников информации (например, публикаций в СМИ). 
Цели анализа – выявить конкретные зарубежные активы должника (недвижимость, яхты, автомобили) и определить релевантные зарубежные страны. 
Если в результате анализа достичь поставленных целей не удалось, тогда нужно получить сведения о пересечении должником границы от ФСБ. 
Этап 3
Проверка найденных сведений. 
Если вы нашли информацию о конкретных активах должника, то в зависимости от вида актива и страны следует:
🔸либо воспользоваться открытым электронным реестром (при наличии); 
🔹либо обратиться с запросом в уполномоченный орган. 
Если вы не нашли конкретные активы, а лишь определили страну, то следует: 
🔸проверить имеются ли в стране открытые электронные реестры (недвижимости, юридических лиц), и при их наличии поискать информацию там;
🔹в случае отсутствия реестров следует обратиться с запросом общего характера в уполномоченные органы. 
Например, в Монако можно узнать о наличии недвижимости у физического лица по его ФИО и дате рождения – для этого необходимо обратиться с запросом в отдел ипотеки налогового Департамента Монако, который отвечает за реестр недвижимости.  
Если проверка сведений об активах прошла успешно, можно приступать к процессу asset recovery.