СК завершил расследование дела банка Город
Следственный комитет завершил пятилетнее расследование уголовного дела о хищении из столичного банка Город.
В ноябре 2015 года ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию из-за  многочисленных нарушений. К тому времени из банка были выведены практически все активы, оцениваемые в 10,5 млрд руб., поэтому регулятор обратился в правоохранительные органы, указав, что банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах.
Криминальный план был разработан топ-менеджерами банка и их сообщниками за полгода до краха кредитного учреждения. Суть его заключалась в безвозмездной передаче третьим лицам наиболее ценных кредитов и залогов по ним под видом договоров цессии, а также выводе принадлежащей банку недвижимости по договорам купли-продажи.
Так, для вывода залогов и кредитов были задействованы ООО «Аспект», АО «Нефтьгазразвитие», OOO «Невада» и офшорные фирмы Lamerica Group Ltd и Ediniz Business Corp. В качестве замены использовались неликвидные акции ряда предприятий. Банковский офис был продан строительному управлению Хасстройпроект, а для вывода десятка автомобилей, находившихся на балансе Города, включая Toyota Land Cruiser 200, ВМW X6 и др., использовали мелких банковских сотрудников. При этом активы становились объектами сделок неоднократно — планировалось, что это придаст их участникам статус добросовестных приобретателей.
Первым подозреваемым в этом деле летом 2017 года стал бывший заместитель председателя правления банка Виктор Байков. Некоторое время он скрывался от следствия, но затем добровольно сдался. Его показания помогли выйти на остальных участников преступления. Так, 8 декабря 2020 года были задержаны организаторы хищений -  бывшие совладелец кредитного учреждения Владимир Кваснюк и предправления Станислав Кулагин.
Еще через две недели в СИЗО были отправлены Владимир Генералов, сменивший в должности Кулагина за два месяца до отзыва у банка лицензии, и теневой финансист Евгений Смирнов (в 1997 году был судим за хищение 100 млн руб. у Русского национального банка и 200 млн руб. у Сбербанка). Еще один фигурант - Александр Агабеков – был заочно арестован в октябре этого года и скрывается в США.
👉 Источник:
@trubapodneglinnoy