ಹವಾಲಾ ಹಗರಣವನ್ನು ಜೈನ್ ಡೈರೀಸ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಹವಾಲಾ ಹಗರಣ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಗರಣವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು (ಕಪ್ಪು ಹಣ) ನಾಲ್ಕು ಹವಾಲಾ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಜೈನ್ ಹವಾಲಾ ಕಥೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ರಾಮ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ರೈ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹಿಂದಿ ದೈನಿಕ ಜನಸತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿನೀತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಮುರಿದರು.

ಘಟನೆಗಳು 
1991 ರಲ್ಲಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಂಧನವು ಹವಾಲಾ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಾವತಿಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 1991 ರಂದು, ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್‌ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಹುಸೇನ್ ಲೋನ್ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆತನ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಅವರ ಸಹೋದರರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಸಿಬಿಐ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ, ಎರಡು ಡೈರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಡೈರಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಾರ ಪಾವತಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ತನಿಖೆ ಸಿಬಿಐನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತು ಮತ್ತು ಜೈನರ ಅಥವಾ ಅವರ ಡೈರಿಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಿಬಿಐನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅನುಸರಿಸಿದರು.
 
ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ 32 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಬಿಐನಂತಹ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು "ಜೈನ್ ಜರ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು" ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಮಾನಸಿಕ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ನಡುಕ. 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1993 ರಂದು, 'ಹವಾಲಾ' ವಿನಿಮಯದ ಮೂಲಕ ಹಾಳಾದ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ವಿತ್ತೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು; ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಶಾಸಕರು, ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ವಂಚಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿ; ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮನವೊಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ; ಈ ವಿಷಯವು ಮುಕ್ತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಪನಗದೀಕರಣದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇದು ದೇಶದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ; ಮುಕ್ತ ಜೀವನ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮತದ ನಿಯಮಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ." ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಹವಾಲಾ ತಂತ್ರವು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಹಣವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಕಾರಣ ಇದು ಆಳವಾದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿನಿಮಯದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ, ಹವಾಲಾ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೂ ಸಹ, ಇದು ಭಾರತದ ಫೆರಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಹಣ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಅನುಮೋದಿತ ಚಾನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು: ಹವಾಲಾ ವಿನಿಮಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು (ಮಾದರಿ : ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು UAE ಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು) ಅವರು ಬೆಳೆದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು, ಮತ್ತು ಹವಾಲಾ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಾಸಕರು, ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯಕರ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಅಪವಿತ್ರ ನಗದು ಸರಿಸಲು.

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚೆ 
 ದೂಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಎಲ್. ಕೆ. ಅಡ್ವಾಣಿ, ವಿ. ಸಿ. ಶುಕ್ಲಾ, ದೇವಿ ಲಾಲ್, ಶರದ್ ಯಾದವ್, ಬಲರಾಮ್ ಜಖರ್,ಮತ್ತು ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಖುರಾನಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಉದ್ಯಮಿ ಅನ್ವರ್ ಅಲ್ವಿ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಐಎನ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜನತಾ ದಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಉಚಿತ, ರೂ. 50,000 ರಿಂದ ರೂ. 7.5 ಕೋಟಿ.ನಂತರದ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವಿನಂತಿಯಿಂದ ಕೆರಳಿಸಿತು (ನೋಡಿ ವಿನೀತ್ ನಾರಾಯಣ್), ಆದಾಗ್ಯೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಲಾ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡವು. 1997 ಮತ್ತು 1998 ರಲ್ಲಿ ಹಲವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು, ಹವಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು (ಎಣಿಕೆಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು) ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಫೋಕಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್‌ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಿನೀತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ, ಭಾರತದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಫೋಕಲ್ ಕೇರ್‌ಫುಲ್‌ನೆಸ್ ಕಮಿಷನ್‌ಗೆ ಸಿಬಿಐ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿತು.

 ಮುಜುಗರದಿಂದ ಎಲ್.ಕೆ.ಅಡ್ವಾಣಿ ಶರಣಾದರು. ನಂತರ ಜೂನ್, 2015 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹವಾಲಾವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದೆ".ಈ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮೋದಿಗೇಟ್ ಆಕ್ರೋಶದ ಮೇಲೆ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿಗೆ "ಗುಪ್ತ ಸಂದೇಶ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
 ಸೋಮನಾಥ್ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಗಮನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೈತಿಕ ತೂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರು. ನಿರ್ಧಾರ ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಕಣಕಾರ ಕುಲದೀಪ್ ನಾಯರ್ ಹವಾಲಾ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೂ 1991ರಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಂದರು.
ದೇಶದ 115 ಉನ್ನತ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರನ್ನು ಬಹುತೇಕ ವಿವರಿಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹವಾಲಾ ಟ್ರಿಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಲಾ ಟ್ರಿಕ್‌ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಜರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ವಿನೀತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಉನ್ನತ ಇಂಡೆಂಟ್‌ಗಳ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲು ಹವಾಲಾ ಅಭಿಯಾನದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹವಾಲಾ ನಂತರದ ಅವಧಿಯು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಧ್ವಂಸದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈನ್ ಹವಾಲಾ ಟ್ರಿಕ್‌ನ ಗಂಭೀರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಯಾವುದೇ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಗುಂಪು ಹವಾಲಾ ಟ್ರಿಕ್‌ನ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಅಸಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಣಯ 
ಸಿಬಿಐ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೋಗಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹವಾಲಾ ಪ್ರಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಅದರ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1997 ರಂದು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು S.P. ಭರುಚಾ ಮತ್ತು S.C. ಸೇನ್ ಮೂಲಕ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 26 ವೃತ್ತಿಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀಡಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸಕರು ಅದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದಂತಾಯಿತು. ಸಿಬಿಐನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ, ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
havālā hagaraṇavannu jain ḍairīs kes athavā havālā hagaraṇa èṃdū karèyuttārè, idu bhāratīya rājakīya mattu ārthika hagaraṇavāgiddu, rājakāraṇigaḻu (kappu haṇa) nālku havālā dallāḻigaḻa mūlaka kaḻuhisuttiddaru.

jain havālā kathèyannu dèhali mūlada ibbaru patrakartarāda rām bahaddūr rai mattu rājeś jośi avaru hiṃdi dainika janasattādalli kèlasa māḍidaru mattu naṃtara bhāratada sarvoccha nyāyālayadallisārvajanika hitāsakti arjiyannu sallisida patrakarta vinīt nārāyaṇ avaru muridaru.

ghaṭanègaḻu 
1991 ralli, kāśmīradalli ugragāmigaḻigè saṃbaṃdhisida baṃdhanavu havālā dallāḻigaḻa melè dāḻigè kāraṇavāyitu, rāṣṭrīya rājakāraṇigaḻigè dòḍḍa pramāṇada pāvatigaḻa sākṣyavannu bahiraṃgapaḍisitu. mārc 1991 raṃdu, bhāratada sarvoccha nyāyālayadalli prakaṭisida nyāyālayada prakriyègaḻa prakāra, bhayotpādaka saṃghaṭanè hijbul mujāhiddīn‌na adhikāri èṃdu āropisalāda vyakti aśphāk husen lon avarannu dèhaliyalli baṃdhisalāyitu. ātana vicāraṇèya veḻè sureṃdra kumār jain mattu ātana kuṭuṃbavannu vāhiniyāgi baḻasikòṃḍu ātana saṃsthègè havālā mūlaka haṇa saṃdāya māḍiruvudu pòlīsarigè tiḻiyitu. idara ādhārada melè mattu lon avara vicāraṇèya samayadalli paḍèda hèccina māhitiyannu ādharisi, keṃdrīya tanikhā daḻa (sibiai) śaraṇ kumār jain, avara sahodararu, saṃbaṃdhikaru mattu vyavahāragaḻa melè dāḻi naḍèsitu. dāḻiya veḻè sibiai āvaraṇadalli bhāratīya mattu videśi karènsi, èraḍu ḍairigaḻu mattu èraḍu noṭ pustakagaḻannu vaśapaḍisikòṃḍidè. ī ḍairigaḻu janarigè māḍida apāra pāvatigaḻa vivaravāda khātègaḻannu òḻagòṃḍivè, mòdalakṣaragaḻiṃda mātra gurutisalāgidè, avaru adhikāradalli mattu adhikāradiṃda hòragiruva unnata śreṇiya rājakāraṇigaḻu mattu unnata śreṇiya adhikārigaḻu. ī haṃtadalli, tanikhè sibiainalli niṃtitu mattu jainara athavā avara ḍairigaḻa viṣayagaḻa baggè tanikhè naḍèsalilla. etanmadhyè, tanikhèyalli tòḍagiruva sibiaina adhikārigaḻannu āḍaḻitārūḍha rājakāraṇigaḻa ādeśada merègè berèḍègè vargāyisalāyitu.ī prakaraṇavu suddi mādhyamagaḻalli suddi māḍuvudannu muṃduvarèsitu, ekèṃdarè idannu kèlavu patrakartaru anusarisidaru.
 
bhāratīya saṃvidhānada 32 ne vidhiya aḍiyalli mukta hitāsaktiya melè bhāratada ucca nyāyālayadalli riṭ arjigaḻannu dākhalisalāyitu. sibiainaṃtaha āḍaḻita saṃsthègaḻu mattu ādāya tajñaru tamma javābdārigaḻannu mattu kānūnubaddha baddhatègaḻannu nirvahisalu nirlakṣisiddārè èṃba āropagaḻannu avaru hòṃdiddaru, ekèṃdarè avaru "jain jarnal‌gaḻannu" sèrèhiḍiyuvudariṃda hòrahòmmuva viṣayagaḻannu pariśīlisalu nirlakṣisiddārè; mānasika ugragāmigaḻa naḍuka. 4 akṭobar 1993 raṃdu, 'havālā' vinimayada mūlaka hāḻāda mīsalugaḻannu baḻasikòḻḻuva rahasya mattu kānūnubāhira vidhānagaḻa mūlaka avarigè vittīya sahāyavannu bahiraṃgapaḍisalu prerepisitu; idu kānūnubāhira mūlagaḻiṃda haṇavannu paḍèyuva śāsakaru, nāgarika sevakaru mattu vaṃcakara naḍuvina saṃbaṃdhavannu bahiraṃgapaḍisidè. sibiai mattu itara sarkāri kacherigaḻu ī viṣayavannu saṃśodhisalu nirlakṣisi, adara spaṣṭavāda aṃtima phalitāṃśakkè tègèdukòṃḍu, aparādha èsagida èllā janarannu doṣāropaṇè māḍi; praśnèyalliruva janarannu rakṣisalu idannu mugisalāgidè èṃdu bhāvisalāgidè. atyaṃta manavòlisuva mattu balavāda; ī viṣayavu mukta jīvanadalli unnata sthaḻagaḻalli tappu mattu apanagadīkaraṇada naḍuvina saṃbaṃdhavannu bahiraṃgapaḍisitu mattu idu deśada prāmāṇikatè, bhadratè mattu ārthikatègè gaṃbhīra apāyavannu pratinidhisuttadè; mukta jīvana, kānūnu mattu suvyavasthè mattu bahumatada niyamagaḻa saṃrakṣaṇèyalli prāmāṇikatèyu sārvajanika prādhikārada kacherigaḻu tamma kānūnubaddha baddhatègaḻannu sariyāgi nirvahisalu mattu pratiyòbba vyaktiya viruddha niyaṃtraṇada prakāra muṃduvariyalu nirbaṃdhisuttadè èṃdu nirīkṣisalāgidè. rājakīya pragatipara vyavasthè." bhāratadalli, havālā taṃtravu paricayavillada haṇavannu kāryagatagòḻisalu kānūnubāhira taṃtravāgidè. idu kānūnubāhira mattu èraḍu kāraṇagaḻiṃda pratikūlavāgidè. mòdala mattu agragaṇyavāgi, idu vyaktigaḻa pātravannu bahiraṃgapaḍisada kāraṇa idu āḻavāda rahasyavāgidè. vinimayada òṃdu athavā innòṃdu badi, havālā nirvāhakarigū saha, idu bhāratada phèrā mārgasūcigaḻannu nirlakṣisuttadè ekèṃdarè idu paricayavillada haṇa vinimayakkāgi sāmānya byāṃk‌gaḻa anumodita cānal‌gaḻannu òḻagòṃḍiruvudilla. èraḍu kāraṇagaḻu: havālā vinimaya vèccagaḻu byāṃkugaḻa atyalpa bhāgavāgiruvudariṃda nyāyasammatavāgi saṃpādisida parihāragaḻannu (mādari : saudi arebiyā mattu UAE yalli videśadalliruva sāṃpradāyika kārmikaru) avaru bèḻèda sthaḻagaḻigè vargāyisalu, mattu havālā nirvāhakaru bhāratada atyaṃta cikka paṭṭaṇagaḻalli pattèhaccalāgidè. idalladè, śāsakaru, nāgarika sevakaru mattu asahyakara ghaṭakagaḻiṃda apavitra nagadu sarisalu.

rājakāraṇigaḻa òḻagòḻḻuvikè pattè mattu rājyasabhèyallina carcè 
 dūṣisalpaṭṭavaralli èl. kè. aḍvāṇi, vi. si. śuklā, devi lāl, śarad yādav, balarām jakhar,mattu madan lāl khurānā seriddārè.mattu haidarābād‌na udyami anvar alvi. ī paṭṭiyalli bijèpi, aièn‌si, ès‌jèpi mattu janatā daḻa seridaṃtè halavāru saiddhāṃtika guṃpugaḻa śāsakaru iddārè mattu òbba ucita, rū. 50,000 riṃda rū. 7.5 koṭi.naṃtarada doṣāropaṇèyu hèccāgi sārvajanika hitāsakti vinaṃtiyiṃda kèraḻisitu (noḍi vinīt nārāyaṇ), ādāgyū dīrghāvadhiyalli havālā ākrośada kānūnu vivādagaḻu aparādhigaḻilladè saṃpūrṇavāgi sphoṭagòṃḍavu. 1997 mattu 1998 ralli halavarannu samarthisalāyitu, havālā dākhalègaḻu (èṇikèya niyatakālikègaḻu) nyāyālayadalli prāthamika sākṣyavāgi kòratèyidè èṃdu nirdharisalāyitu. phokal ejènsi āph èksāmineṣan‌na kèlasavannu khaṃḍisalāyitu. vinīt nārāyaṇ prakaraṇavannu muktāyagòḻisuvāga, bhāratada haikorṭ phokal ker‌phul‌nès kamiṣan‌gè sibiai melè āḍaḻitātmaka kèlasavannu nīḍabeku èṃdu samanvayagòḻisitu.

 mujugaradiṃda èl.kè.aḍvāṇi śaraṇādaru. naṃtara jūn, 2015 ralli avaru heḻidaru, "nānu nanna ātmasākṣigè gamana kòṭṭiddariṃda nānu havālāvannu tyajisidè".ī samarthanèyannu modigeṭ ākrośada melè naitika hòṇègārikèyannu vahisikòḻḻalu lalit modigè "gupta saṃdeśa" èṃdu parigaṇisalāgidè.
 somanāth caṭarji avaru tamma pakṣada prakāśavannu kaḻèdukòṃḍilla mattu sārvajanika adhikāravannu yāvude sāmarthyadalli tòrèyalu kāraṇavāgabahudu èṃbudannu lèkkisadè gamanisidaru, ādarè idu mūlabhūtavāgi svalpa naitika tūkavannu tiḻisuttadè mattu gauravānvitarigè kaḻaṃka taruttadè èṃdu ūhisi rājyasabhèyalli viṣayavannu muṃdūḍidaru. nirdhāra pakṣada unnata sthānamāna. mattòbba prasiddha aṃkaṇakāra kuladīp nāyar havālā ākrośakkū 1991ralli udvegakkè òḻagāda kāśmīra samasyègaḻigū saṃbaṃdhavidè èṃdu keṃdrakkè taṃdaru.
deśada 115 unnata śāsakaru mattu nāgarika sevakarannu bahuteka vivarisuva svataṃtra bhāratada saṃpūrṇa astitvada uddakkū havālā ṭrik atyaṃta śreṣṭhavāgidè èṃdu bhāvisalāgidè. havālā ṭrik‌na pariṇāmavāgi bhāratīya rāṣṭravu sthiravāda jark‌nalli irisalpaṭṭitu mattu vinīt nārāyaṇ avaru unnata iṃḍèṃṭ‌gaḻa kriminal kāryācaraṇègaḻannu bèḻakigè taralu havālā abhiyānada viruddha tīvravāgi horāḍuttiddaru. havālā naṃtarada avadhiyu nālku varṣagaḻalli sumāru mūru sāmānya nirdhāragaḻannu kaṃḍitu mattu aneka bāri rājyada mukhyastharu pratijñè māḍiddārè. pablik athāriṭi kaṭṭuniṭṭāda dhvaṃsadalli halavāru kūṭagaḻalli òṃdannu pramāṇīkarisida pakṣakkiṃta hèccāgi torisalāgidè. jain havālā ṭrik‌na gaṃbhīra phalitāṃśada hòratāgiyū, yāvude saiddhāṃtika guṃpu havālā ṭrik‌na āḻavāda mattu asali parīkṣègè òḻagāguva vidhānavannu hòṃdiralilla.

bhāratada sarvoccha nyāyālayada nirṇaya 
sibiai mukhyastha jogiṃdar siṃg avara saṃśayāspada vinimaya mattu sibiai mattu ādāya vibhāgada parīkṣègaḻannu niyaṃtrisuva rājakīya sāmarthyada aniyaṃtrita durbaḻakègè nyāyālayada kāryavidhānagaḻu mūlabhūtavāgi havālā prakaraṇadòṃdigè saṃparka hòṃdilla.

adara tīrpinalli, 18 ḍisèṃbar 1997 raṃdu, nyāyādhīśaru S.P. bharucā mattu S.C. sen mūlaka, nyāyālayavu 26 vṛttigaḻa sārāṃśavannu òḻagòṃḍiruva nirdhāravannu nīḍitu, adaralli atyaṃta mahatvapūrṇavādaddu sārvajanika adhikāradalliruva śāsakaru adannu tòḍèduhākalu ūhègū nilukadaṃtāyitu. sibiaina mukhyastharu dīrghakāladavarègè, sibiai mattu adara adhikārigaḻigè rājakīya aḍacaṇèyilladè tamma kèlasavannu māḍalu avakāśavidè èṃdu bharavasè nīḍidaru.

ullekhagaḻu
ಹವಾಲಾ ಹಗರಣ