The main implication of the Draft Law for the legal community is that it includes law companies and lawyers into the group of subjects to primary financial monitoring obligated to conduct client identification, client income source identification, client activity monitoring in order to identify money-laundering transactions and terrorist activity financing, as well as reporting such kind of client operations to the controlling body.
The main implication of the Draft Law for the legal community is that it includes law companies and lawyers into the group of subjects to primary financial monitoring obligated to conduct client identification, client income source identification, client activity monitoring in order to identify money-laundering transactions and terrorist activity financing, as well as reporting such kind of client operations to the controlling body.
user
Особливістю зазначеного проекту Закону для юридичного співтовариства є віднесення юридичних компаній і адвокатів до числа суб'єктів первинного фінансового моніторингу й покладання на них обов'язку здійснення ідентифікації клієнтів, установлення джерел доходів клієнтів, проведення моніторингу клієнтських операцій з метою встановлення операцій по відмиванню грошей і фінансуванню терористичної діяльності, а також інформування контролюючого органа про такі операції клієнтів.
assistant