The List was developed to comply with requirements of the Law of Ukraine “On Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime”, International Convention on Suppression of Terrorism and FATF Recommendations, in particular 9 Special FATF Recommendations on combating terrorist financing.
The List was developed to comply with requirements of the Law of Ukraine “On Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime”, International Convention on Suppression of Terrorism and FATF Recommendations, in particular 9 Special FATF Recommendations on combating terrorist financing.
user
Перелік підготовлений на виконання вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Рекомендацій FATF, зокрема, Дев’яти спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму.
assistant