UTH, işğal etilgen Qırımda rusiye arbiylerniñ tedaviylemesi ile para qazanğan suiqastçılarnı tapqan
СБУ викрила зловмисників, які заробляли на лікуванні російських військових в окупованому Криму
Ukraina telükesizlik hızmeti, vaqtınca işğal etilgen Qırımda Rusiye Federatsiyasınıñ arbiyleriniñ tedaviylemesi ile para qazanğan suiqastçılarnı tapqan Bunıñ aqqında UTH matbuat merkezi bildire . Qayd etilgeni kibi, suiqastçılar, DLVİR ve RF arbiylerine kurort hızmetlerni bergen ediler, onıñ yerine ise er ay millionlar qazana ediler. Operativciler ve tahqiqiy mahsus hızmetleri, shemanı Saqtadaki şifahanelerinden biriniñ reberligi teşkil etkenini tayin ettiler. Yarımadanıñ vaqtınca işğalinden soñ şifahaneni işğal memuriyetiniñ organlarında yañıdan resmiyleştirip RF Mudafaa nazirliginen añlaşmanı imzaladılar. “Sanatoriyniñ bütün reberligi Kiyevge köçken soñ, vaqtınca işğal etilgen territoriyasında tek şifahaneniñ baş müdiri qalğan. O, RF esas fırqalarından birinden Saq şeer şurasınıñ deputatı ola. Bunen beraber, vatandaşlığınıñ deñişüvine dair Ukraina Konsullığına muracaat etmegen edi”, - denile beyanatta. Qayd etilgeni kibi, suiqastçılar shemanı, şifahaneniñ “kiyev” reberligi para qazansıñ dep uydurdılar. Ukrainada olar başqa uquqiy şahısnı resmiyleştirdiler, onıñ reberleri ve hadimleri ise Ukraina vatandaşlarıdır. Onıñ esaplarına paranı, naqitke çevirmege maqsadınen yollay ediler. Qıymetli kâğıtlarnıñ alış-verişi boyunca ameliyatlar ile paralarnı qanuniyleştire ediler. Shema iştirakçılarnıñ yaşağan yeri boyunca keçirilgen tintüvler vaqtında böyle şeyler musadere etilgen ediler: müürler, ştamplar, basqılar; vesiqalar, Qırım MC VİT’dan cinayetdeşlernen elektron yazışları ve qanunsız faaliyetini tasdıq etken başqa şeyleri. Şimdi, “shemanıñ” teşkilâtçılarından biri ve onıñ qabbat ortağını Ukraina Cinaiy kodeksiniñ 27 m. 3 q., 28 m. 2 q. ve 220-2 m. boyunca şübesi aqqında (maliyeviy vesiqalarnıñ ve maliyeviy teşkilâtınıñ esaplarınıñ sahtelevi, maliyeviy müessisesiniñ ödep olamayuvınıñ gizlüvi ya da maliyeviy müessisedeki litsenziyanıñ red etüvi (lâğu etilmesi)) bildirdiler. Başqa şahıslarnıñ cinaiy faaliyetine dair alâqasınıñ tayin etilmesi içün tahqiqiy areketler devam etile.
Служба безпеки України викрила зловмисників, які заробляли на лікуванні військових Російської Федерації у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресцентр СБУ. Зазначається, що зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим РФ, а натомість отримували за це щомісяця мільйонні прибутки. Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках (ТОТ АР Крим). Після тимчасової анексії півострова оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації і підписали угоду з Міністерством оборони РФ. «Коли все керівництво санаторію переїхало в Київ, то на тимчасово окупованій території залишився лише генеральний директор санаторію. Він є депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій РФ, членство у якій декларує з 1 липня 2014 року. При цьому до Консульства України стосовно зміни громадянства він не звертався», - ідеться в повідомленні. Зазначається, що зловмисники придумали схему для того, щоб «київське» керівництво санаторію отримувало гроші. В Україні вони зареєстрували «дзеркальну» юридичну особу, керівниками і співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку. Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів. У ході обшуків, проведених за місцем проживання учасників схеми, вилучено: печатки, штампи, відтиски; документацію, електронне листування зі спільниками із ТОТ АР Крим та інші предмети, що засвідчують протиправну діяльність. Наразі одному з організаторів «схеми» та його спільниці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії задля встановлення причетності до злочинної діяльності інших осіб.