Как окружение Януковича заработало на Евровидении в Киеве - расследование BBC
На офис в Поттерс Баре зарегистрированы более 100 компаний, которые связывают с международными схемами отмывания денег Выставочный центр в Киеве, которому платили за проведение некоторых мероприятий «Евровидения», принадлежит компании, зарегистрированной в Хертфордшире (графство в Англии). Через компании, зарегистрированные по тому же адресу в городе Поттерс Бар, вывели не менее 1,2 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд грн). В британском Департаменте по вопросам стратегии развития бизнеса заявили, что информация о компании в Британии "под постоянным контролем". Конгрессно-выставочный центр "Парковый" - стильное и современное здание в центре Киева - стал местом проведения официальных вечеринок Евровидения-2017. Участники и их команды из всей Европы танцевали и пили до рассвета на крыше с живописным видом на Днепр. Виктор Янукович был смещен с поста президента в 2014 году Украинская фирма, владеющая зданием "Паркового", принадлежит британской компании Fineroad Business LLP, зарегистрированной в Поттерс Баре. Эта компания - партнер двух непрозрачных фирм, зарегистрированных на острове Невис в Карибском море. Согласно документам, с которыми ознакомилась программа File on 4 (BBC Radio 4), украинский государственный вещатель платил владельцам "Паркового" за проведение некоторых мероприятий. Часть прибыли, вероятно, оказалась в карманах людей, тесно связанных с режимом бывшего президента Януковича, который четыре года назад бежал из Украины в Россию после протестов на Майдане. В 2017 году украинский суд установил, что само здание "Паркового" финансировалась средствами, похищенными из бюджета государства. По данным генпрокурора Украины Юрия Луценко, во время пребывания в должности экс-президент Янукович и его окружение украли у государства от 30 до 40 млрд долларов, что эквивалентно пятой или шестой части годового бюджета. По данным украинских правоохранителей, "Парковый" построили на украденные из бюджета средства через британскую компанию Связи с Поттерс Баром Исследование Transparency International показало, что один из офисов в Поттерс Баре был юридическим адресом для более ста различных компаний, вовлеченных в международные схемы отмывания денег. В основном эти компании имели дело с "грязными деньгами" из России и других бывших советских государств. Работая с экспертом по незаконным финансам Ричардом Смитом и использовав банковские данные, которые опубликовал "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности", мы подсчитали, что компаниями, зарегистрированными по этому адресу, было отмыто 1,7 млрд долларов. Еще больше денег могли быть отмыты по похожей схеме, о которой пока известно мало. "Компании Великобритании выступают в роли организатора глобальной коррупции", - рассказал Дункан Хеймс, директор по политическим вопросам британской Transparency International. Новые правила прозрачности в Британии Подавляющее большинство из сотни компаний, которые исследовала BBC, указывают своими владельцами компании, зарегистрированные в оффшорных зонах, таких как Сейшельские острова или Белиз. Но с июня 2016 года британские компании обязаны указывать "лицо, осуществляющее контроль (ЛОК)". Это должно раскрывать реальных людей, которые действительно руководят фирмами. В эксклюзивном анализе для программы File on 4 антикоррупционная организация Global Witness подсчитала, что почти каждая десятая британская компания до сих пор не назвала ЛОК с регистрацией в Британии. Мюррей Ворзей, руководитель компании Global Witness, говорит, что "шокирован обилием" отсутствующих данных, а большинство из тех, что есть, - "явно неточные". Он приводит примеры ЛОК, которым за 300 лет или родившихся в будущем. Также аналитик нашел еще 7 тысяч организаций, указавших, что они контролируются компаниями, зарегистрированными в оффшорных зонах. В британской Регистрационной палате BBC ответили, систематически проверяют информацию, которую получают, но до сих пор никого не привлекли к ответственности за невыполнение требований. Церемония открытия песенного конкурса "Евровидение-2017" вблизи комплекса"Парковый" Кто стоит за "Парковым"? Что касается компании Fineroad Business, зарегистрированной в Поттерс Баре и владеющей зданием, где базировался клуб "Евровидения" в Киеве, то в реестре указано реальная "лицо, осуществляющее контроль". Это украинец Сергей Московский, который, по данным реестра, проживает на востоке Украины. Хотя фактически он живет в Германии. Московский сначала рассказал BBC, что никогда не слышал о Fineroad Business. Позже он подтвердил, что является главным акционером компании. Но, сославшись на "коммерческую тайну", отказался рассказать, чем занимается его компания и платил ли он за свои акции. Сергей Московский сообщил, что был уверен, что его компания не участвовала в отмывании денег, но после нашего расследования пообещал проверить эту информацию. Представитель британского Департамента по вопросам стратегии развития бизнеса, энергетики и промышленности заявил BBC: "В Великобритании наиболее прозрачные и доступные реестры компаний в мире. В прошлом году их просматривали более 2 млрд раз, а это значит, что информация о компании постоянно контролируется".
Британская компания помогла окружению экс-президента Януковича получить прибыль от прошлогоднего песенного конкурса "Евровидение". Об этом говорится в расследовании BBC.