Людина була звинувачена у причетності до схем пов’язаних із виведенням з економіки, з банківської системи Республіки Молдова суми вартістю в один мільярд доларів США і сам Ілан Шор отримав термін у 7,5 років, він судом був визнаний винним, проте він втік з країни, він перебуває в міжнародному розшуку.