La lista de empresas falsas usadas por Sur Finanzas, la firma ligada a Chiqui Tapia, para lavar $72.000 millones
<p><img alt="Chiqui Tapia " src="https://fotos.perfil.com/2025/11/04/trim/540/304/chiqui-tapia-2131543.jpg" /></p>La DGI denunció que la billetera virtual blanqueó fondos a través de 42 firmas apócrifas y clientes sin capacidad económica. <a href="https://www.perfil.com/noticias/judiciales/la-lista-de-empresas-falsas-usadas-por-sur-finanzas-la-firma-ligada-a-chiqui-tapia-para-lavar-72000-millones.phtml">Leer más</a>